SPLAFT, Compliance y Riesgos: De la teoría a la práctica
¡Fórmate para el éxito con Proventus y prepárate para nuevos retos!
24/04/2025
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Lo que aprenderás
Modulo 1
El ABC de los Modelos de Prevención
Objetivo: Comprender qué son los modelos de prevención, su importancia y los marcos normativos aplicables.
- Definición y propósito de un modelo de prevención.
- Principales normativas: Ley 30424, ISO 37001, SPLAFT, entre otras.
- Elementos esenciales de un modelo de prevención.
- Casos prácticos de empresas con modelos exitosos.
Modulo 2
Implementación del SPLAFT
Objetivo: Explicar el proceso de implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
- Marco normativo: Resolución SBS 789-2018, Ley 27693 y Ley 29038.
- Sujetos obligados y responsabilidades.
- Elementos clave del SPLAFT.
- Procedimientos de debida diligencia y monitoreo.
- Casos de incumplimiento y sanciones.
Modulo 3
El Rol del Oficial de Cumplimiento
Objetivo: Entender el impacto y las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en una organización.
- Funciones y responsabilidades clave.
- Independencia y reporte a la Alta Dirección.
- Herramientas y habilidades necesarias.
- Consecuencias del incumplimiento.
- Buenas prácticas en gestión del cumplimiento.
Modulo 4
Diseño de una Matriz de Riesgos
Objetivo: Enseñar la construcción de una matriz de riesgos para evaluar y mitigar amenazas organizacionales
- ¿Qué es y por qué es importante una matriz de riesgos?
- Identificación, evaluación y categorización de riesgos.
- Controles y medidas de mitigación.
- Monitoreo y actualización de la matriz.
- Ejemplo práctico paso a paso.
La forma en que aprenderás
De quien aprenderás
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una destacada especialización en Compliance corporativo. Experta en el diseño, implementación, gerenciamiento y monitoreo de sistemas de cumplimiento normativo.
Ha liderado el desarrollo de sistemas integrales de cumplimiento como Modelos de Prevención de Delitos (MPD), Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y programas anticorrupción bajo estándares internacionales, asegurando la mitigación efectiva de riesgos legales y reputacionales para empresas de distintos sectores.
Ha trabajado en reconocidas firmas legales y empresas líderes, desarrollando estrategias personalizadas que integran criterios regulatorios complejos con
los objetivos corporativos. Además, cuenta con especializaciones en gestión de delitos de corrupción, lo que la posiciona como un referente en la gestión estratégica de riesgos penales y financieros.
Dominio avanzado de inglés, ideal para la ejecución de proyectos en entornos globales y negociaciones internacionales.
Un solo paso puede cambiar tu futuro
Los grandes líderes no esperan, actúan. Este es tu momento para acceder a conocimientos y oportunidades que marcarán la diferencia en tu negocio y carrera.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué es PROVENTUS y qué tipo de formación ofrece?
PROVENTUS – Escuela de Empresarios es una institución dedicada a la formación de líderes, emprendedores y profesionales a través de una educación de alta calidad, práctica y aplicable. Ofrecemos cursos, talleres, seminarios y programas especializados en las áreas de negocios, finanzas, derecho y gestión empresarial.
¿Los cursos tienen un límite de participantes?
Sí, cada curso tiene un cupo máximo para garantizar una experiencia personalizada y una mejor interacción con los docentes.
¿Se necesita experiencia previa o estudios en negocios para inscribirse?
No necesariamente. Contamos con programas para principiantes y expertos, según el nivel de cada participante.
¿Los programas incluyen mentorías o asesorías personalizadas?
Algunos programas incluyen sesiones de mentoría o asesoría personalizada, especialmente aquellos diseñados para emprendedores y ejecutivos.
¿Puedo acceder a los materiales después de terminar el curso?
Sí, los participantes tienen acceso a los materiales digitales y grabaciones (en caso de cursos virtuales) por un tiempo determinado después de finalizar el programa.
¿Ofrecen programas especializados para empresas o equipos de trabajo?
Sí, contamos con programas corporativos a medida, adaptados a las necesidades específicas de cada empresa, incluyendo liderazgo, finanzas, legal, gestión del cambio y más.
